PF mira rede que movimentou R$ 210 milhões ao lavar dinheiro em criptos

Agentes cumprem 26 mandados de busca e 11 de prisão em quatro estados

Por: CNN

Publicado em 20 de Maio de 2025 as 11:54 Hrs

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), duas operações simultâneas, com o objetivo de combater organizações criminosas envolvidas em crimes financeiros, fraudes cibernéticas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Maranhão. Além das ordens judiciais, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados, de laranjas e de empresas ligadas aos grupos criminosos.

Até às 7h20, carros de luxo já haviam sido apreendidos.

As investigações tiveram início com base em informações recebidas pela Rede de Cooperação Internacional em Crimes Cibernéticos, criada em 2023.

A primeira ação, batizada de operação Cryptoscam, é contra uma organização criminosa entre familiares com base em Ponta Grossa (PR). O grupo é investigado por fraudes bancárias e furtos de criptoativos por meio de ataques cibernéticos.

As investigações começaram com informações recebidas pelo canal de cooperação internacional de um furto de US$ 1,4 milhão em criptoativos de um cidadão de Singapura. A Polícia Federal suspeita que a organização esteja atuando desde 2010.

A polícia constatou que os envolvidos se mudaram para Balneário Camboriú (SC) em 2021, onde passaram a ocultar os valores ilícitos em nome de terceiros com a aquisição de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e em criptoativos. Os levantamentos estimam que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 100 milhões entre 2020 e 2025.

Parte dos investigados também é suspeita de envolvimento em um ataque cibernético que, em 2020, atingiu 150 contas bancárias da Caixa Econômica Federal, vinculadas a 40 prefeituras.

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